İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya nazaran, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Hataları Soruşturma Ofisince başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü gruplarınca şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü şahısların bilgisi dışında isimlerine şirketler kurduğu belirlendi.
Şüphelilerin, kurdukları bu şirketlere milyonlarca lira aktararak şirketlerin gelirini yüksek gösterdiği, bu yolla Findeks ve kredi puanlarını artırdığı, akabinde şirketler ismine piyasaya çek sürdüğü tespit edildi.
Bu sistemle piyasadan çek karşılığında eser temin eden şüphelilerin, alışverişlerde karşılıksız çek kullandığı belirlendi.
Alışveriş sonrası aldıkları çekin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurlar, çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenmeleri üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Şikayetler üzerine çalışma yürüten gruplar, bu sistemle piyasaya çek süren 12 şirketi tespit etti.
Operasyonda, fason şirketler üzerinden düzenlenen çeklerle 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandırdıkları argüman edilen 14 kuşkulu yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.