İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı savıyla düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Sıhhat denetimlerinin akabinde 38 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Uğraş Şubesi grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlatmıştı.
Çalışmalarda gruplar, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan kabahat gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, çok sayıda yurt içi ve dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri işçisi ve proje yöneticisi sıfatlarıyla misyon yapan kimi şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme düzenekleri aracılığıyla transferine ve gizlenmesine etkin biçimde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” kabahatini işledikleri belirlenmişti.
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde faal rol üstlendikleri, kabahat gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının idaresi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları bedellendirilen 41 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Emniyet Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 38 zanlı yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.