İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suçtan elde edilen mal varlığı bedellerinin aklanması” kabahatinin önlemesine yönelik “Kapalıçarşı soruşturması” kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 44’ü tutuklandı.
Başsavcılıkça yürütülen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” belgesi kapsamındaki 4. dalga operasyonda yakalanan 70 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ndeki süreçleri tamamlandı.
Savcılık, tabirlerinin akabinde şüphelilerden 53’ü hakkında tutuklama, 17’si hakkında ise isimli denetim kararı uygulanmasını talep etti.
Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi.
– Başsavcılığın açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisince, “suçtan elde edilen mal varlığı bedellerinin aklanması” cürmünün önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs evrakı özelinde 4. dalga operasyonun düzenlendiği belirtilmişti.
Açıklamada, “Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim sistemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.” sözü kullanılmıştı.
Soruşturma kapsamında 80 kuşkulu hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmaları için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyon düzenlendiği kaydedilmişti.
Açıklamada, belirlenen paravan şirket sahipleri ve para transferi sağlayan şüphelilerin kabahat tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları olduğu bedellendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ile 8 iş yerine el konulduğu, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, kabahat gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması gayesiyle çok taraflı ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştı.