İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, Bahis ve Talih Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet ile kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama hatalarından süreç başlatıldı.
MASAK raporlarıyla tespit edildi
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan kontrol raporları ve MASAK tahlillerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Cürüm gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
8 vilayette eş vakitli operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş vakitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Emniyetteki süreçleri tamamlanan 38 kuşkulu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 17’sini tutuklama talebiyle, 21’ini ise isimli denetim uygulanması istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.
15 tutuklama, 23 isimli kontrol
Mahkemede sözleri alınan şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 23 kuşkulu hakkında isimli denetim kararı verildi.
PAPEL’e kayyum atandı
Öte yandan soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.