Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı en ince ayrıntısına kadar kıymetlendirerek harekete geçti. Savcılığın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi grupları saha çalışmalarına başlayarak ‘sazan sarmalı’ operasyonuna start verildi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin akabinde, Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş vakitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 8 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
Sahte ilanlar, yüzlerce patates hat
Şüphelilerin uydurma konut ve araba ilanı ile tuzağa düşürdükleri bireylerden kapora talep ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yabancı asıllı şahıslar ismine açılmış telefon çizgileri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Yalnızca bir kişi ismine kayıtlı 86 adet telefon çizgisi bulunduğu, bu sınırların tamamının ‘patates hat’ olarak kullanıldığı tabir edildi. Yabancı asıllı şahıslar üzerinden açılan bu çizgilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.
3,5 milyar liralık hesap hareketi
Mali incelemelerde çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Şüphelilerden sırf bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira ortasında giriş ve çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Birebir şüpheliye ilişkin tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, dokuma firması ismi altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla hatadan elde edilen parayı akladığı, kimi hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık fiyata bloke konulduğu kaydedildi.
100 bin dolar bedelinde özel nitelikli silah ele geçirildi
Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun mühlet villada lüks hayat sürdüğü belirlendi. B.K’nin daha evvel dolandırıcılıkla temaslı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Devam eden operasyonda, B.K’ye ilişkin ikamette yapılan aramalarda, Türkiye’de bulunması yasak olan ve piyasa kıymetinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu bedellendirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
Paravan şirketler üzerinden paralar aklandı
Yetkililer, örgüt üyeleri ortasında direkt para transferi yapılmadığını, iz kaybettirmek gayesiyle para trafiğinin kripto varlıklarla süreç yapan üçüncü şahıslar üzerinden yürütüldüğünü tespit etti. Para hareketlerinin şuurlu biçimde parçalandığı, bu prosedürle takibin zorlaştırıldığı tabir edildi. Hatadan elde edilen gelirlerin “sazan sarmalı” sistemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı, bu kapsamda dokuma, inşaat ve kuyumculuk firmaları ismi altında şirketler kurulduğu belirtildi. Kripto varlıklar aracılığıyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden sisteme sokulduğu kaydedildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital malzemeler ve kabahat ögesi olabilecek dokümanlara de el konuldu. Şüphelilerin meskenlerinde yakalandığı operasyonla ilgili soruşturmanın 5 vilayette çok istikametli olarak sürdüğü öğrenildi.
Operasyon anı kamerada
Öte yandan, adreslere yapılan operasyon kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Birtakım adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu unsur de ele geçirildi. Şahısların mesken ve eklentilerinde ele geçirilen kabahat ögelerine el konuldu.
Yetkililer, Türkiye’de son yıllarda klasik hırsızlık hatalarında azalma yaşanırken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık hatalarında önemli artış görüldüğüne dikkat çekti. Ülke genelinde hala milyonları bulan patates çizgilerin etkin olarak kullanıldığını vurgulayan yetkililer, bireylerin istedikleri bankalarda çarçabuk ve sınırsız sayıda hesap açabilmesinin dolandırıcılık hatalarını kolaylaştırdığını söz etti. Hiçbir sistemli geliri olmayan bireylerin hesaplarında milyonlarca liralık para hareketlerinin tespit edildiği, bu durumun son yıllarda büyük bir patlamaya yol açtığı kaydedildi. Yetkililer ayrıyeten, özellikle online alışverişlerde vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirterek, konut ve araç alım satımlarında tarafların kesinlikle şahsen bir ortaya gelmesinin büyük kıymet taşıdığını vurguladı.